TOPAZ trace es una solución tecnológica capaz de prevenir y detectar el ingreso en el sistema financiero de dinero proveniente de actividades ilícitas. Es un producto que se integra fácilmente al proceso de cada institución y permite el monitoreo en tiempo real de las transacciones de los clientes; la detección de modalidades operativas no habituales; la investigación de todos los movimientos y el reporte de resultados para las autoridades de la institución.
TOPAZ trace fue creado por TOP SYSTEMS, compañía dedicada desde 1987 al diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas para el sector financiero. Opera actualmente en instituciones de primer nivel de América del Sur, América Central, El Caribe y Europa (www.topsystems.com.uy).
La consultora CELENT está enfocada en la investigación de la Tecnología de la Información en el sector financiero. Su sede central está ubicada en Boston y posee oficinas en New York, San Francisco, Tokio, París y Londres
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