Bank of America, el tercer banco más grande de Estados Unidos por concepto de activos, y el banco de consumo más grande de este país, seleccionó a SAS para fortalecer su programa de combate al lavado de dinero.
Bank of America, que ha sido cliente de SAS por cerca de 30 años, utiliza esta asesoría para enfrentar los requerimientos de la Ley Patriota de EE.UU., iniciativa legal orientada básicamente a interceptar y obstruir el terrorismo. Esta ley fue puesta en vigor después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 e impone a las instituciones financieras que ofrecen cuentas bancarias en Estados Unidos, establecer políticas y procedimientos de análisis para prevenir, detectar y reportar posibles casos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Bank of America fue una de las primeras instituciones financieras que implementó en sus negocios el apoyo de SAS en el combate del lavado de dinero, lo que le ha permitido detectar y reportar eficientemente actividades financieras ilícitas a lo largo de toda la organización. El apoyo de SAS provee al Bank of America de una constante vigilancia de las transacciones y de procesos de análisis, junto a detalladas medidas de detección y lógica, que sirven para establecer un acabado reporte de irregularidades a lo largo de toda la institución. El banco aplica los modelos predictivos de SAS para entender y examinar potencialmente patrones o anomalías sospechosas en las transacciones financieras.
La estrategia de establecer una alianza con SAS se orientó al desarrollo de una completa solución integrada de alerta de monitoreo, flujo de trabajo y manejo de casos, para usar en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dijo Dan Soto, responsable de políticas mundiales de combate al lavado de dinero en el Bank of America.
